Online aplikácia AML

Anti-money-laundering agenda povinných osôb pod kontrolou.

Pre koho

Pre povinné osoby podľa AML legislatívy – účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, realitné kancelárie, advokátov pri vybraných úkonoch či podnikateľov prijímajúcich vyššie platby v hotovosti.

Čo agenda obsahuje

• program vlastnej činnosti vrátane aktualizácií,
• hodnotenie rizík podľa druhov obchodov a klientov,
• postupy starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vrátane konečného užívateľa výhod,
• postupy pri neobvyklých obchodných operáciách a ich hlásení,
• školenia zamestnancov cez e-learning so záznamami,
• podporu pri registrácii v systéme goAML.

Prečo s nami

Povinnosti AML sa v praxi kontrolujú čoraz prísnejšie. S aplikáciou máte dokumentáciu, školenia aj evidencie na jednom mieste – pripravené na kontrolu.

← Služby